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广州警方破获特大地下银号案 涉案金额5.38亿元 外币
发布日期:2021-03-05 03:56   来源:未知   阅读:
 

  今年7月25日,广州市番禺区公循分局经侦大队结合广州市公安局经侦支队破获了宗地下银号案件,抓获犯法嫌疑人韩某(男,19岁,甘肃人)。经审判,韩某对其非法经营兑换外汇业务的行动承认不讳。

  经警方审讯,艾某交待了其参加经营地下钱庄及非法兑换外币的作案经由。目前,犯罪嫌疑人艾某已被警方依法刑事扣押,案件仍在进步侦办中。(完)

  中新网广州9月24日电 (程景伟 熊信之 张毅涛)广州警方24日通报,警方近日破获一宗特大地下钱庄案,香港六合宝典,捣毁一个暗藏在广州市番禺区某冷冻品市场的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人1名,查实涉案账户10个,查明非法交易金额超7000万美元,折合国民币约5.38亿元。

  办案民警通过综合剖析和研判,发明另名职员艾某(女,30岁,四川人)有经营地下钱庄跟非法兑换外币活动的嫌疑。办案民警进步侦察发现,艾某长期活泼在广州番禺某冷冻品市场内,平时交易极为隐藏。

  原题目:广州警方破获特大地下钱庄案 涉案金额5.38亿元

义务编纂:刘光博

  办案民警通过深刻懂得市场环境、访问大众、广辟线索等方法,逐渐控制了艾某通过各种渠道接洽商户,再与韩某的地下钱庄相互拆借,长期从事非法兑换外币运动,并从中赚取大批不法收入的作案事实。8月3日,办案民警在广州番禺市桥街将艾某抓获归案。